证券代码：300871            证券简称：回盛生物       公告编号：2024-041
转债代码：123132            转债简称：回盛转债


                     武汉回盛生物科技股份有限公司
                   2024年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会审议的议案1至8、议案10、议案12、议案13涉及关联交
易，关联股东已回避表决；除议案9、议案11外，其他议案为股东大会特别决
议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权
的2/3以上通过。



   一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:00
    （2）网络投票时间：2024年4月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年4月19日9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区中华路1号306会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网
                                    1
投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
    4、会议召集人：公司第三届董事会。
    5、会议主持人：公司董事长张卫元先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东4人，代表股份93,290,963股，占公司有表决权
总股份的56.4942％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份93,276,063股，
占公司有表决权总股份的56.4852％；通过网络投票的股东2人，代表股份14,900
股，占公司有表决权总股份的0.0090％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东2人，代表股份14,900股，占公司有表决权总股
份的0.0090％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决
权总股份的0.0000％；通过网络投票的股东2人，代表股份14,900股，占公司有
表决权总股份的0.0090％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人员出席和
列席了本次股东大会现场会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如
下决议：

    （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
    关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。
    表 决 结 果 ： 同 意 10,490,963 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
                                        2
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    （二）逐项审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案
的议案》
    2.01 发行股票的种类和面值
    关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。
    表 决 结 果 ： 同 意 10,490,963 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    2.02 发行方式和发行时间
    关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。
    表 决 结 果 ： 同 意 10,490,963 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股

                                        3
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    2.03 发行对象及认购方式
    关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。
    表 决 结 果 ： 同 意 10,490,963 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    2.04 发行价格及定价原则
    关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。
    表 决 结 果 ： 同 意 10,490,963 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的

                                        4
2/3 以上通过。

    2.05 发行数量
    关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。
    表 决 结 果 ： 同 意 10,490,963 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    2.06 限售期
    关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。
    表 决 结 果 ： 同 意 10,490,963 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    2.07 募集资金金额及用途
    关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。
    表 决 结 果 ： 同 意 10,490,963 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
                                        5
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    2.08 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
    关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。
    表 决 结 果 ： 同 意 10,490,963 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    2.09 上市地点
    关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。
    表 决 结 果 ： 同 意 10,490,963 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃

                                        6
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

       2.10 决议有效期
    关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。
    表 决 结 果 ： 同 意 10,490,963 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

       （三）审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议
案》
    关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。
    表 决 结 果 ： 同 意 10,490,963 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的

                                        7
2/3 以上通过。

    （四）审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的论证分
析报告的议案》
    关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。
    表 决 结 果 ： 同 意 10,490,963 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    （五）审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联
交易的议案》
    关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。
    表 决 结 果 ： 同 意 10,490,963 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    （六）审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议
                                        8
的议案》
    关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。
    表 决 结 果 ： 同 意 10,490,963 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    （七）审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》
    关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。
    表 决 结 果 ： 同 意 10,490,963 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    （八）审议通过了《关于公司设立2024年度向特定对象发行A股股票募集
资金专项储存账户的议案》
    关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。

                                        9
    表 决 结 果 ： 同 意 10,490,963 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    （九）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 93,290,963 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    此议案获得通过。

    （十）审议通过了《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措
施及相关主体承诺的议案》
    关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。
    表 决 结 果 ： 同 意 10,490,963 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃

                                        10
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    （十一）审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司未来三年
（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 93,290,963 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    此议案获得通过。

    （十二）审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免
于发出收购要约的议案》
    关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。
    表 决 结 果 ： 同 意 10,490,963 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

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    （十三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
    关联股东武汉统盛投资有限公司已回避表决。
    表 决 结 果 ： 同 意 10,490,963 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；
    （二）律师姓名：彭瑶、张韵雯；
    （三）结论性意见：本所律师认为，公司2024年第三次临时股东大会召集
及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会
通过的决议合法有效。

    四、备查文件
    （一）武汉回盛生物科技股份有限2024年第三次临时股东大会决议；
    （二）国浩律师（深圳）事务所关于武汉回盛生物科技股份有限公司2024
年第三次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。




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武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
                  2024 年 4 月 19 日




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