证券代码：300871            证券简称：回盛生物       公告编号：2024-077
转债代码：123132            转债简称：回盛转债


                     武汉回盛生物科技股份有限公司
                   2024年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会审议的议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的
非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。



   一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年8月14日（星期三）下午14:00
    （2）网络投票时间：2024年8月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024年8月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年8月14日9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区中华路1号306会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网
投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
                                    1
    4、会议召集人：公司第三届董事会。
    5、会议主持人：公司董事长张卫元先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

       （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东58人，代表股份93,568,713股，占公司有表决
权总股份的56.7047％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份93,276,063股，
占公司有表决权总股份的56.5273％；通过网络投票的股东56人，代表股份
292,650股，占公司有表决权总股份的0.1774％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东56人，代表股份292,650股，占公司有表决权总
股份的0.1774％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表
决权总股份的0.0000％；通过网络投票的股东56人，代表股份292,650股，占公
司有表决权总股份的0.1774％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人员出席和
列席了本次股东大会现场会议。

       二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如
下决议：

       （一）审议通过了《关于董事会提议向下修正“回盛转债”转股价格的议
案》
    表决结果：同意 93,391,713 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.8115％；反对 163,550，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.1748％；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 0.0137％。
                                    2
    其中，中小股东表决结果：同意 115,650 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 39.6062％；反对 163,550 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 56.0103％；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.3836％。
    此议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。股东大会表决时，持有公司“回盛转债”的股东已回避表决。

    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；
    （二）律师姓名：彭瑶、张韵雯；
    （三）结论性意见：本所律师认为，公司2024年第五次临时股东大会召集
及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会
通过的决议合法有效。

    四、备查文件
    （一）武汉回盛生物科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议；
    （二）国浩律师（深圳）事务所关于武汉回盛生物科技股份有限公司2024
年第五次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。




                                   武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 8 月 14 日




                                   3