证券代码：300871             证券简称：回盛生物       公告编号：2024-078
转债代码：123132             转债简称：回盛转债


                     武汉回盛生物科技股份有限公司
                   第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。因审议
事项紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的时
限要求，会议通知以通讯、口头等方式向全体董事送达。本次会议由董事长张
卫元先生主持，应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于向下修正“回盛转债”转股价格的议案》
    公司 2024 年第五次临时股东大会召开日前 20 个交易日的公司股票交易均
价为 9.09 元/股，召开日前 1 交易日的公司股票交易均价为 9.20 元/股。因此，

本次修正后“回盛转债”的转股价格应不低于 9.20 元/股。
    根据《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》相关规定及 2024 年第五次临时股东大会的授权，公司董
事会决定将“回盛转债”转股价格由 27.45 元/股向下修正为 15.00 元/股，本次


                                    1
转股价格调整实施日期为 2024 年 8 月 15 日。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向下修正“回盛转债”转股价格的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    三、备查文件
    第三届董事会第十四次会议决议。
    特此公告。




                                   武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 8 月 14 日




                                   2