证券代码：300871             证券简称：回盛生物      公告编号：2024-099
转债代码：123132             转债简称：回盛转债


                     武汉回盛生物科技股份有限公司
                   第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次
会议通知于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应
出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，
公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    董事会在全面审核公司《2024 年第三季度报告》后，一致认为：公司 2024
年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024
年第三季度报告》。
    本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    （二）逐项审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
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   2.01 制定《舆情管理制度》
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2.02 修订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2.03 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2.04 修订《董事会秘书工作细则》
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度
全文。
   本议案获得通过。
  三、备查文件
   （一）第三届董事会第十八次会议决议；
   （二）第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。
   特此公告。




                                武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 10 月 30 日




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