证券代码：300876             证券简称：蒙泰高新       公告编号：2024-004
转债代码：123166             转债简称：蒙泰转债



              广东蒙泰高新纤维股份有限公司
            第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2024 年 2 月 5 日上午 10：00 在公司会议室召开。本次会议已于 2024 年
2 月 1 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席董事 5
名，全体监事和高级管理人员列席会议。独立董事宋小保先生、李昇平先生通过
通讯方式表决。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及
《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司拟参与国有
土地使用权竞拍的议案》


    为满足公司战略发展需要，同意公司控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司
以自有资金参与竞拍揭阳大南海石化工业区DNH2023008号地块国有建设用地使
用权，本次土地挂牌起始价为人民币30.67万元/亩，（实际价格以竞拍价为准）。
土地面积为316.78亩。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于控股孙公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告》。


    （二）审议通过《关于控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司拟参与国有土
地使用权竞拍的议案》


    为满足公司战略发展需要，同意公司控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司以
自有资金参与竞拍张掖市自然资源局[2020]36号宗地国有建设用地使用权，本次
土地挂牌起始价为人民币4.56万元/亩。（实际价格以竞拍价为准）。土地面积为
317.56亩。


    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于控股孙公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告》。


    特此公告




                                    广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会


                                                 2024 年 2 月 6 日