证券代码：300876           证券简称：蒙泰高新         公告编号：2024-011
转债代码：123166           转债简称：蒙泰转债



              广东蒙泰高新纤维股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2024 年 2 月 21 日下午 3：00 在公司会议室召开。本次会议已于 2024 年
2 月 18 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人
员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席董
事 5 名，全体监事和高级管理人员列席会议。独立董事宋小保先生、李昇平先生
通过通讯方式表决。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于不向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》

    截至2024年2月21日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格低于当期转股价的85%的情形，触发“蒙泰转债”转股价格
的向下修正条件。

    鉴于“蒙泰转债”发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，综合考
虑公司的基本情况、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值
的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司于2024年2月21日召
开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于不向下修正“蒙泰转债”转股价
格的议案》。公司董事会决定不向下修正“蒙泰转债”转股价格，同时自本次董
事会审议通过次日起未来六个月内（即2024年2月22日至2024年8月21日），如再
次触发“蒙泰转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触
发转股价格修正条件的期间从2024年8月21日后首个交易日重新起算，若再次触
发“蒙泰转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是
否行使“蒙泰转债”的转股价格向下修正权利。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于不向下修正蒙泰转债转股价格的公告》。

    （二）审议通过《关于制定<商誉减值测试内部控制制度>的议案》

    为强化商誉减值的会计监管，进一步规范公司的商誉减值会计处理及信息披
露，根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财
务报告的一般规定》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《商誉减值测试内
部控制制度》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《商
誉减值测试内部控制制度》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第九次会议决议。

    特此公告




                                      广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会


                                               2024 年 2 月 21 日