证券代码：300876           证券简称：蒙泰高新       公告编号：2024-042
转债代码：123166           转债简称：蒙泰转债



               广东蒙泰高新纤维股份有限公司
            第三届董事会第十三次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
     有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于 2024 年 5 月 15 日上午 10：00 在公司会议室以现场方式召开。本次会
议已于 2024 年 5 月 10 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监
事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5
名，实际出席董事 5 名，董事会秘书和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
    （一）审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定以及公司 2022 年第三次临时
股东大会的授权，由于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期未满足公
司业绩考核目标，第一个归属期（含首次授予和预留授予）对应的第二类限制性
股票合计 48.22 万股按作废处理。同时，因一名激励对象离职等原因，已不符合
激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 0.70 万股不得归属按
作废处理。综上，董事会同意本次作废上述第二类限制性股票合计 48.92 万股。



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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
作废部分限制性股票的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。
    董事陈光明、林凯雄为本次激励对象，作为关联董事回避表决。
    （二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    鉴于 2023 年年度权益分派已于 2024 年 5 月 7 日实施完毕，本次分派方案以
截 止 以 公 司 现 有 总 股 本 96,002,105 股 剔 除 已 回 购 股 份 459,600 股 后 的
95,542,505 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.00 元（含税）人民币现金，
实际派发现金分红总额 19,108,501.00 元（含税）。公司回购股份不参与分红，
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，每股现金红利为 0.1990425 元/股。
根据《激励计划》的有关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董
事会决定对本次激励计划的授予价格（含预留）进行调整。调整后，2022 年限制
性股票激励计划的授予价格（含预留）由 15.04 元/股调整为 14.841 元/股。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。
    董事陈光明、林凯雄为本次激励对象，作为关联董事回避表决。
    （三）审议通过《关于控股孙公司拟通过招标采购碳纤维热工设备的议案》
    公司控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司和甘肃纳塔新材料有限 公司拟
分别通过招标采购一套用于碳纤维生产的热工设备的相关部件，预估合计金额约
为人民币 11,372.92 万元，最终供应商选定及价格以最终招标结果为准。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
控股孙公司购买设备的公告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十三次会议决议；

    特此公告




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    广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

                      2024 年 5 月 16 日




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