广东蒙泰高新纤维股份有限公司



                      广东蒙泰高新纤维股份有限公司

             第三届董事会独立董事第二次专门会议决议


     广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立
董事第二次专门会议于 2024 年 10 月 18 日（星期五）在公司以现场的方式召开。
会议通知已于 2024 年 10 月 10 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知各位独
立董事。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。

     会议由独立董事宋小保主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

     一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》


     公司变更会计师事务所的理由充分、合理，不存在损害公司及中小股东利益
的情形，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能
力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司外部审计工作要
求。我们同意变更会计师事务所事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。


     表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     （以下无正文）




                                            广东蒙泰高新纤维股份有限公司

                                                        2024 年 10 月 18 日
广东蒙泰高新纤维股份有限公司



（本页无正文，为广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会独立董事第二次
专门会议决议之签字页）


独立董事：




       宋小保                   李昇平




                                               时间：2024 年 10 月 18 日