证券代码：300876            证券简称：蒙泰高新         公告编号：2024-086
转债代码：123166            转债简称：蒙泰转债



              广东蒙泰高新纤维股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告




    一、监事会会议召开情况


    广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室召开。本次会议已于 2024 年 12 月 17
日通过专人送达的方式通知全体监事和高级管理人员。本次会议由监事会主席魏
晓兵先生提议召开和主持，会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召
集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


   （一）审议通过《关于补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证
支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》


    公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证先行支付可转债募投项目所
需资金，并以募集资金等额置换 7,063.65 万元未经适当的内部决策程序审议及
披露，董事会对该事项进行补充确认，并履行了相应的审议程序，监事会认可公
司上述的处理措施，一致同意公司关于补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇
票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付可转债募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的公告》。
三、备查文件


1、第三届监事会第十二次会议决议


特此公告




                                  广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会


                                           2024 年 12 月 26 日