证券代码：300897        证券简称：山科智能     公告编号：2024-050



              杭州山科智能科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》
                               的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15
日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并
修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

    2024 年 4 月 26 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司 2023 年年度权益分派
方案如下：以股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中的股份），向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 4.8 股,即公司总股本 68,000,000 股，剔除公司回购专用证券账户
中已回购股份 319,500 股后的股本 67,680,500 为基数，向全体股东以每 10 股派
发现金红利人民币 4 元（含税），合计派发现金红利 27,072,200 元（含税）。
同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股,转增后总股本将增加至
100,486,640 股。

    鉴于上述事项，公司注册资本由 68,000,000 元人民币变更为 100,486,640
元人民币。

二、公司经营范围变更情况




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                变更前经营范围                                   变更后经营范围
经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：供应 一般项目：智能水务系统开发；供应用仪器仪表
用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器 制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；
仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统 智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；
装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能水务 工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；
系统开发；智能控制系统集成；环境保护专用设备 环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；
制造；环境保护专用设备销售；气体压缩机械制造； 智能机器人的研发；智能机器人销售；资源再生
气体压缩机械销售；发电机及发电机组制造；发电 利用技术研发；水质污染物监测及检测仪器仪表
机及发电机组销售；污泥处理装备制造；水资源管 销售；环境监测专用仪器仪表销售；污泥处理装
理；水利相关咨询服务；水文服务；大数据服务； 备制造；水资源管理；水利相关咨询服务；水文
信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子 服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息系
元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售； 统运行维护服务；电子元器件与机电组件设备销
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、
转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；电子、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住
机械设备维护（不含特种设备）；非居住房地产租 宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护(不含
赁。货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的 特种设备)；非居住房地产租赁；货物进出口；技
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。         术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
                                                   依法自主开展经营活动)。

             本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准，下述《公司章
        程》修订内容亦同。

        三、《公司章程》修订情况


  章程条款                   章程原文                                拟修订内容


   第六条    公司注册资本为人民币 6,800 万元           公司注册资本为人民币 10048.6640 万元


  第十九条   公司股份总数为 6,800 万股，均为普通股     公司股份总数为 10048.6640 万股，均为普
                                                       通股




                                               2
第十三条   经依法登记，公司的经营范围为：一般项 一般项目：智能水务系统开发；供应用仪器
           目：供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪 仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器
           表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪 仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控
           表销售；工业自动控制系统装置制造；工 制系统装置制造；工业自动控制系统装置销
           业自动控制系统装置销售；智能水务系统 售；智能控制系统集成；环境保护专用设备
           开发；智能控制系统集成；环境保护专用 制造；环境保护专用设备销售；智能机器人
           设备制造；环境保护专用设备销售；气体 的研发；智能机器人销售；资源再生利用技
           压缩机械制造；气体压缩机械销售；发电 术研发；水质污染物监测及检测仪器仪表销
           机及发电机组制造；发电机及发电机组销 售；环境监测专用仪器仪表销售；污泥处理
           售；污泥处理装备制造；水资源管理；水 装备制造；水资源管理；水利相关咨询服务；
           利相关咨询服务；水文服务；大数据服务； 水文服务；大数据服务；信息系统集成服务；
           信息系统集成服务；信息系统运行维护服 信息系统运行维护服务；电子元器件与机电
           务；电子元器件与机电组件设备销售；软 组件设备销售；软件开发；软件销售；技术
           件开发；软件销售；技术服务、技术开发、 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
           技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 术转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；
           广；住宅水电安装维护服务；电子、机械 电子、机械设备维护(不含特种设备)；非居
           设备维护（不含特种设备）；非居住房地 住房地产租赁；货物进出口；技术进出口(除
           产租赁。货物进出口；技术进出口（除依 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
           法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动)。
           主开展经营活动）。


           除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。

     四、其他事项说明及风险提示

           公司本次拟变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》是根据公司实际经
     营需要，符合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司实际经营和财务状况
     造成不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。本议案尚须提交公司股东
     大会以特别决议审议，公司将在股东大会审议通过后，授权相关工作人员具体办
     理变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的工商变更登记手续。



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    本次变更公司注册资本、经营范围以及《公司章程》中有关条款的修订内容，
最终以工商行政管理部门核准备案为准。公司将根据上述事项进展情况，及时履
行信息披露义务。

五、备查文件

    第四届董事会第三次会议决议。




    特此公告。

                                        杭州山科智能科技股份有限公司
                                                  董事会
                                               2024年8月19日




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