证券代码：300897        证券简称：山科智能     公告编号：2024-060


              杭州山科智能科技股份有限公司
           第四届监事会第三次会议决议的公告

    公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议通知于 2024 年 10 月 16 日以电话、微信及邮件等方式送达全体监事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议时间:2024 年 10 月 21 日上午 10:00

    （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室

    （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

    （4）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人

    （5）主持人：监事会主席曾金南先生

    （6）列席人员：董事会秘书王雪洲先生

    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

   经与会监事审议，以投票表决方式通过了议案并形成以下决议：

   审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告全文的


                                     1
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

     表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    公司第四届监事会第三次会议决议。


     特此公告。

                                        杭州山科智能科技股份有限公司
                                                  监事会
                                              2024年10月23日




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