中信证券股份有限公司

关于熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年持续督导工作定期现场

                   检查结果及提请公司注意事项


熊猫乳品集团股份有限公司：

    我公司作为贵公司的持续督导的保荐机构，按照《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13 号--保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职
责。

    经过持续督导现场检查工作，本公司认为：贵公司 IPO 募投项目“苍南年产
3 万吨浓缩乳制品生产项目”所涉及厂房“苍南工业园区 40 地块厂房”目前因
工程质量纠纷存在诉讼，影响到贵公司的 IPO 募集资金使用，目前已延期至 2026
年 6 月。

    根据本次现场检查的情况，我公司特提请贵公司关注以下事项：需重点关注
募集资金使用进度，合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施，
严格履行相应决策程序和信息披露义务，确保信息披露内容的真实、准确和完整。




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于熊猫乳品集团股份有限公司
2023 年持续督导工作定期现场检查结果及提请公司注意事项》之签字盖章页）




保荐代表人：

                         丁旭东                         翟    程




                                                 中信证券股份有限公司




                                                         年        月   日




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