证券代码：300898             证券简称：熊猫乳品        公告编号：2024-053


                      熊猫乳品集团股份有限公司

                 第四届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
于 2024 年 11 月 21 日（星期四）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已
于 2024 年 11 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限
公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，是根据公司长期战
略规划和现阶段发展需求做出的审慎决策，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形，符合公司实际情况。
    因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    第四届监事会第八次会议决议。
    特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司
                   监事会
       2024 年 11 月 22 日