证券代码：300898             证券简称：熊猫乳品       公告编号：2024-064


                     熊猫乳品集团股份有限公司

          关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事
会第十次会议决定于 2024 年 12 月 31 日（星期二）召开公司 2024 年第五次临时
股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2024 年第五次临时股东大会。
    2、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十次会议同意召开本次股东
大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）会议召开的时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 15:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 12 月 31 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 31 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    5、股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）
    6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；
    （2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权
登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）见证律师及其他相关人员。
    8、会议地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼熊猫乳品
集团股份有限公司一楼会议室。
    二、会议审议事项
                                                              备注
提案编码                       提案名称                    该列打钩的
                                                           栏目可以投
                                                               票
                           非累积投票提案
           《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
   1.00                                                         √
           管理的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议
通过，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定
代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券
账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户
卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证
券账户卡办理登记。
    （3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于 2024 年 12 月 30
日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室。
    2、登记时间：2024 年 12 月 30 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
    3、登记地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼一楼熊猫
乳品集团股份有限公司证券事务部。
    4、注意事项：
    （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；
    （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时
到会场办理登记手续；
    （3）不接受电话登记。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1、本次会议会期半天。
    2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    3、会议联系方式：
    联系地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼
    邮政编码：325800
    联系人：徐笑宇
    电话号码：0577-59883129
    传真号码：0577-59883100
    六、备查文件
    1、第四届董事会第十次会议决议；
    2、第四届监事会第九次会议决议。
    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。




                             熊猫乳品集团股份有限公司
                                                董事会
                                    2024 年 12 月 14 日
附件一：

                            参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     1、普通股的投票代码：350898

     2、普通股的投票简称：“熊猫投票”

     3、填报表决意见或选举票数。

     （1）填报表决意见

     本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     （2）本次股东大会不设置总议案。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2024 年 12 月 31 日的交易时间，即 2024 年 12 月 31 日上午 9:15-

9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间的任意时间。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间

。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（

http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                     授权委托书

    兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表本人（本

公司）参加熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会，并授权其对会议讨论

事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

                                                 备注
提案                                           该列打勾的
                   提案名称                                      同意     反对   弃权
编码                                           栏目可以投
                                                  票
                               非累积投票提案
       《关于使用部分闲置募集资金及自
1.00                                       √
       有资金进行现金管理的议案》

说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画
“√”。

    本授权委托书的有效期限为：       年   月     日至       年    月    日。

    委托人姓名或名称（公章）：

    委托人身份证号（营业执照号）：

    委托人股东账户：

    委托人持股数量：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：

    （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
   附件三：

                                     股东参会登记表



股东名称



证件号码                                      法人股东法定代表人姓名



股东账号                                      持股数量



出席会议人员姓名                              是否委托参会



代理人姓名                                    代理人证件号码



联系电话                                      电子邮箱



联系地址                                      邮政编码



备注




           附注：

           1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

           2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 12 月 30 日 17:00 之前送达、邮

   件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；

           3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。