汇创达:第三届董事会第二十三次会议决议公告2024-10-29
证券代码:300909 证券简称:汇创达 公告编号:2024-065
深圳市汇创达科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
一、董事会会议召开情况
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
三次会议(以下简称“会议”)于 2024 年 10 月 25 日以现场表决结合通讯表决的
方式在公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于
2024 年 10 月 21 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李
明先生主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人,其中董事董芳梅女士,王懋先生,
段志刚先生,孙威先生,郑海洋先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员
列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》等有关规定,形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。
公司董事会认为,《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、法规和《公司
章程》的有关规定,其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所的各项规定,其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季
度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第三届审计委员会第十一次会议全票审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《2024 年第三季度报告》。
表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(二)审议《关于拟购买公司董监高责任险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分
行使职权、履行职责,降低公司治理和运营风险,根据《上市公司治理准则》的
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有关规定,公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险。
保险费用不超过人民币 25 万元/年,保险金额不超过人民币 5,000 万元。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
拟购买公司董监高责任险的公告》。
本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过,该
事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系,作为责任保险受益人,公
司全体董事均回避表决,本议案直接提交至 2024 年第二次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
基于审慎性原则,综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,公司拟聘任致
同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机
构,并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2024 年度具体审计业务情况与致
同会计师事务所协商确定费用。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
拟变更会计师事务所的公告》。
本议案已经公司第三届审计委员会第十一次会议全票审议通过。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2024 年 11 月 14 日 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相
结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议;
2、第三届薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议;
3、第三届审计委员会第十一次会议决议;
4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况的说明。
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特此公告。
深圳市汇创达科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 29 日
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