证券代码：300909            证券简称：汇创达       公告编号：2024-066

                 深圳市汇创达科技股份有限公司
              第三届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
   一、董事会会议召开情况
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九
次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 10 月 25 日以现场表决的方式在公司全
资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月
21 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应
到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。

    经审核，监事会认为，公司董事会编制的《2024 年第三季度报告》的内容与
格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决
程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议《关于拟购买公司董监高责任险的议案》。

    监事会认为：公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任
险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更
好地履行职责，降低公司治理和运营风险。此事项审议程序合法合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟购买公司董监高责任险的公告》。
    该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益
人，公司全体监事均回避表决，本议案直接提交至 2024 年第二次临时股东大会
审议。

    （三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

    监事会认为本次聘任会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》
的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘任致同会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟变更会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    三、备查文件
    深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议


    特此公告。




                                            深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                              监   事   会
                                                       2024 年 10 月 29 日