证券代码：300909           证券简称：汇创达       公告编号：2024-069


                深圳市汇创达科技股份有限公司
             关于拟购买公司董监高责任险的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25
日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议了《关
于拟购买公司董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公
司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风
险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和
高级管理人员购买董监高责任保险（以下简称“董监高责任险”）。现将相关情况
公告如下：
    一、董监高责任险方案
    投保人：深圳市汇创达科技股份有限公司
    被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员
    赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司最终签订的保险
合同为准）
    保险费：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
    保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）

    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授
权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于
确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条
款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满前或期满时办理
续保或重新投保等相关事宜。

    二、拟购买董监高责任险履行的程序
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，因该事项与公司董事、监事、高
级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体董事、监事对本议案
回避表决，本次为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任险的事
宜将直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议。

    三、监事会意见
    监事会认为：公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任
险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更
好地履行职责，降低公司治理和运营风险。此事项审议程序合法合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。

    四、备查文件
    1、第三届董事会第二十三次会议决议；
    2、第三届监事会第十九次会议决议；
    3、第三届薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。




                                          深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                        2024 年 10 月 29 日