证券代码：300913         证券简称：兆龙互连        公告编号：2024-023



                    浙江兆龙互连科技股份有限公司

                    第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
2024 年 5 月 22 日以书面及电话方式发出。公司同日召开的 2023 年年度股东大
会选举产生了第三届董事会成员，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本
次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事、高级管理
人员及其他相关人员列席了会议。经全体董事共同推举，会议由董事姚金龙先生
主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    董事会同意选举姚金龙先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    公司第三届董事会设置战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会各
专门委员会委员（详见下表），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会届满之日止。各专门委员会组成如下：


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 专门委员会名称                 成员组成             主任委员（召集人）
战略与发展委员会         姚金龙、姚云涛、叶伟巍           姚金龙
   审计委员会              朱曦、姚可夫、尹莹              朱曦

   提名委员会            姚可夫、叶伟巍、宋红霞           姚可夫
薪酬与考核委员会          叶伟巍、朱曦、姚云萍            叶伟巍

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    董事会同意聘任姚金龙先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    董事会同意聘任姚云涛先生、姚云萍女士、沈福良先生为公司副总经理，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    逐项表决结果如下：
    （1）聘任姚云涛先生为公司副总经理
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）聘任姚云萍女士为公司副总经理
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （3）聘任沈福良先生为公司副总经理
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    董事会同意聘任姚云萍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    姚云萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相
关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业
能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。


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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    董事会同意聘任宋红霞女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    本议案已经公司董事会审计委员会与提名委员会审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任沈圆月女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工
作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    沈圆月女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相
关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业
能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第一次会议决议；
    2、第三届董事会审计委员会第一次会议；
    3、第三届董事会提名委员会第一次会议；
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                       浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 5 月 22 日




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