北京市兰台（前海）律师事务所




      关于深圳市特发服务股份有限公司
          2024 年第一次临时股东会的
                      法律意见书




                  二〇二四年九月



地址：深圳市南山区前海深港合作区前海大道前海嘉里中心 T1-702A

         电话：0755-83026506 传真：0755-82725178
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            北京市兰台（前海）律师事务所

          关于深圳市特发服务股份有限公司

              2024 年第一次临时股东会的

                        法律意见书
                                     （2024）粤兰股见字第 211 号



致：深圳市特发服务股份有限公司

    北京市兰台（前海）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳

市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师见

证公司 2024 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人

民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员

会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、

行政法规、规范性文件及《深圳市特发服务股份有限公司章程》（以

下简称《公司章程》）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出

席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事

项出具本法律意见书。

    在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、

出席会议人员及召集人资格、会议的表决程序、表决结果发表法律意

见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及议案所涉及的事实或数

字的真实性或准确性发表意见。

    本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料

一并公告。本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性

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之目的使用，不得用作任何其他目的。

    为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要

求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公

司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了必要的核查和验证，

现出具法律意见如下：

    一、本次股东会的召集、召开程序

    （一）本次股东会的召集程序

    2024 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审

议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东会的议案》，

并于 2024 年 8 月 21 日通过指定信息披露媒体公示了《关于召开 2024

年第一次临时股东会的通知》（以下简称“股东会通知”）。上述股

东会通知就本次股东会召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人

员资格、会议登记事项等相关事项作出了说明。

    （二）本次股东会的召开程序

    本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股

东会现场会议于 2024 年 9 月 5 日 14:30 在深圳市福田区香蜜湖街道

侨香路 1010 号特发文创广场五楼公司会议室举行。

    本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 5 日上午 09:15-09:25，

09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 5 日 09:15 至 15:00 期间的任意

时间。

    本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议的召集及召开程

序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

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    二、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格

    （一）出席本次股东会的股东及股东代理人

    本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册及现场出席本次

股东会的法人（机构）股东的单位证明、证券账户、法定代表人（委

托代理人）身份证明、授权委托书等资料进行了核查，确认出席本次

股东会现场会议的股东及股东代理人共计 3 名，所代表公司股份合计

101,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.0000%。

    根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，参加本次股

东会网络投票的股东共 177 名，所代表公司股份合计 18,513,775 股，

占公司有表决权股份总数的 10.9549%。网络投票股东资格系在其进

行网络投票时，由深圳证券交易所网络投票系统进行验证。

    （二）出席或列席本次股东会的其他人员

    出席本次股东会的其他人员为公司董事、监事和董事会秘书，列

席本次股东会的其他人员为公司总经理和其他高级管理人员，本所律

师出席并见证了本次股东会。

    （三）本次股东会的召集人资格

    本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合有关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    本所律师认为，本次股东会的出席人员、召集人的资格符合有关

法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    三、本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果

    （一）经本所律师见证，本次股东会所表决的事项均已在股东会

通知中列明。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对

列入议程的议案进行了审议和表决。出席现场会议的股东及股东代理

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人以记名投票方式对本次股东会审议事项逐项进行了表决，由股东代

表、监事代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会网络投票

结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票统

计结果。

    （二）本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络

投票的表决结果，审议通过了如下议案：

    1.《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

    该项议案总表决结果：同意 119,871,630 股，占出席会议股东有

表决权股份总数的 99.9649%；反对 19,245 股，占出席会议股东有表

决权股份总数的 0.0160%；弃权 22,900 股，占出席会议股东有表决

权股份总数的 0.0191%。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 418,530 股，占出席会议中

小投资者有表决权股份总数的 90.8515%；反对 19,245 股，占出席会

议中小投资者有表决权股份总数的 4.1776%；弃权 22,900 股，占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.9710%。

    2.《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    出席本次会议的关联股东深圳市特发集团有限公司、深圳市特发

投资有限公司已回避表决，回避股份数为 82,387,500 股,出席本次会

议的非关联股东及股东代理人进行了表决。

    该项议案总表决结果：同意 37,480,630 股，占出席会议股东有

表决权股份总数的 99.8784%；反对 23,445 股，占出席会议股东有表

决权股份总数的 0.0625%；弃权 22,200 股，占出席会议股东有表决

权股份总数的 0.0592%。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 415,030 股，占出席会议中

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小投资者有表决权股份总数的 90.0917%；反对 23,445 股，占出席会

议中小投资者有表决权股份总数的 5.0893%；弃权 22,200 股，占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.8190%。

    经本所律师查验，本次股东会表决事项与召开本次股东会通知中

列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公

司章程》《股东大会规则》的规定，表决结果合法有效。

    四、结论意见

    综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法

律、行政法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规

定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表

决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

    本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

    （以下无正文，接签章页）




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（本页无正文，为《北京市兰台（前海）律师事务所关于深圳市
特发服务股份有限公司2024年第一次临时股东会的法律意见书》
之签章页）




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                              经办律师：
                                              黎大方




                                              张佳凤


                                  负责人：
                                              王帅


                                         年    月        日




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