证券代码：300917             证券简称：特发服务         公告编号：2024-035


               深圳市特发服务股份有限公司
       第二届董事会第二十四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、    董事会会议召开情况

    深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会

议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 26

日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事 9 人，

实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程

序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形

成的决议合法有效。

       二、    董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

   （一）审议通过《关于对外捐赠事项的议案》

    经审议，董事会认为：为全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和中央农
        一、
村工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和视察

广东、深圳重要讲话、重要指示精神，贯彻落实省委“1310”具体部署，统筹推进
      。
新型城镇化和乡村全面振兴等要求，积极履行社会责任，倡导社会公益行为，同意

公司向深圳市福田区慈善会捐赠人民币 2 万元整，以助力福田区乡村振兴工作使

用。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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特此决议。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件

特此公告。




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                                               董事会

                                           2024 年 9 月 30 日




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