证券代码：300917           证券简称：特发服务          公告编号：2024-037


            深圳市特发服务股份有限公司
    第二届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、    董事会会议召开情况

    深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会

议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月

18 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事

9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和

表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规

定，形成的决议合法有效。

    二、    董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

   （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行政
     一、
法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其

所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况，不存在任何虚
      。
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司 2024 年第三季度财务报表已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审

议通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年


                                     1
第三季度报告》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


   （二）审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》

   经审议，董事会认为：同意聘任总经理崔平先生兼任公司首席合规官，自本次

董事会审议通过之日起生效。

   表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事崔平已回避表

决。

   （三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

   经审议，董事会认为：同意聘任戴志伟先生担任公司财务总监，任期自本次董

事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

   独立董事专门会议已就该事项进行审议并发表了同意的审核意见。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘

任公司财务总监、董事会秘书的公告》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   经审议，董事会认为：同意聘任任俊霏女士担任公司董事会秘书，任期自本次

董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

   独立董事专门会议已就该事项进行审议并发表了同意的审核意见。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘

任公司财务总监、董事会秘书的公告》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   经审议，董事会认为：同意聘任王典淳女士担任公司证券事务代表，任期自本

次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘

任公司证券事务代表的公告》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



   特此决议。

    三、备查文件

   1、第二届董事会第二十五次会议决议；

   2、独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议；

   3、深交所要求的其他文件。

   特此公告。




                                          深圳市特发服务股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2024 年 10 月 25 日




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