证券代码：300917          证券简称：特发服务            公告编号：2024-042


            深圳市特发服务股份有限公司
    第二届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、    监事会会议召开情况

    深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会

议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月

12 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，应到

监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法

规和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

    二、    监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

   （一）审议通过《关于监事辞职暨补选第二届监事会股东代表监事的议案》

    公司股东代表监事王卫冲先生因个人工作原因，辞去公司第二届监事会股东

代表监事的职务。公司监事会同意提名丁凌女士为公司第二届监事会股东代表监
     一、
事候选人。任职期限自股东会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
      。
事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2024-043）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

    特此决议。


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三、备查文件

1、第二届监事会第二十一次会议决议；

2、监事辞职报告。

特此公告。



                                      深圳市特发服务股份有限公司

                                               监事会

                                           2024 年 11 月 15 日




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