证券代码：300922              证券简称：天秦装备            公告编号：2024-017



                 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
                 第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于 2024 年 3 月
1 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次
会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1.审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“本
激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办
法》 （以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以
下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024
年限制性股股票激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公
司章程》的相关规定；旨在保证公司本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，
将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。其中的绩效考核体系和绩效考
核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能
够达到考核效果。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
    经审核，监事会认为：列入公司本激励计划激励对象名单的人员不存在最近 12 个
月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国
证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规
定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市
公司股权激励的情形。
    列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励
计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10
天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励
对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024
年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。


                                 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
                                                      2024 年 3 月 6 日