证券代码：300922         证券简称：天秦装备        公告编号：2024-019


                秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
              独立董事关于公开征集表决权的公告

    独立董事韩树民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。


      特别声明：
      1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人韩树民先生符合《中华人民共和
  国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市
  公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
      2.截至本公告披露日，征集人韩树民先生未直接或间接持有秦皇岛天秦装备
  制造股份有限公司股份。
      根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
  激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据秦皇岛天秦
  装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事韩
  树民先生作为征集人就公司拟于2024年3月22日召开的2024年第一次临时股东大
  会审议的2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公
  司全体股东征集表决权。本次征集表决权采取无偿的方式公开进行。
      中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容的真实
  性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之
  相反的声明均属虚假不实陈述。
      一、征集人的基本情况
      （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事韩树民先生，其基本情
  况如下：
      韩树民先生，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
  学历，燕山大学教授、博士生导师，材料专家，河北省政府特殊津贴专家，河北
省首批百人创新人才计划获得者，河北省燃料电池技术标准专家委员会委员，中
国材料研究会产业委员会委员，中国交通运输协会氢能专家委员，入选2022全球
学者学术影响力排行榜。1996年6月至今任燕山大学教师；2023年7月至今任公司
独立董事。
    （二）截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份，未因证券违
法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    （三）征集人作为公司独立董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员、
持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表
决权涉及的提案之间不存在利害关系。
    （四）本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他
独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市
公司股东权利管理暂定规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情
形。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内
幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
    二、征集表决权的具体事项
    （一）征集表决权涉及的股东大会情况
    征集人就公司2024年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股
东公开征集表决权：
    提案1.00《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    提案2.00《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》；
    提案3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。
    委托投票的股东应当同时明确对本次股东大会审议的所有议案的投票意见，
征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。
    本 次 股 东 大 会 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会
的通知》。
    （二）征集主张
    征集人投票意向：征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年3月5日召
开的第四届董事会第八次会议，并且对《关于公司<2024年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》均投了同意票。
    征集人投票理由：征集人认为公司实施本激励计划有利于建立公司员工与股
东的利益共享机制，健全公司长效激励机制，有利于公司的持续发展，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    （三）征集方案
    征集人依据我国现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了
本次征集表决权方案，其具体内容如下：
    1.征集期限：2024年3月19日至2024年3月21日期间每个工作日（上午9:00
—11:30，下午13:00-17:00）。
    2.征集表决权的确权日：2024年3月15日（本次股东大会股权登记日）。
    3.征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等
信息披露媒体上发布公告进行表决权征集行动。
    4.征集程序和步骤
    第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，按本公告附件确定的格式和
内容逐项填写《独立董事公开征集表决权授权委托书》（以下简称“《授权委托
书》”）。
    第二步：委托人向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其
他相关文件；本次征集委托表决权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文
件：
    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定
提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    （2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委
托书原件、股票账户卡复印件；
    （3）《授权委托书》为股东授权他人签署的，该《授权委托书》应当经公
证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位
法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将《授权委托书》及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公
告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，送达时间以公司证券部签收日
为准。
    委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
    联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号
    收件人：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司证券部
    联系电话：0335-8508069
    传真：0335-8500184
    邮政编码：066004
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。
    第四步：由公司聘请的律师事务所见证律师确认有效表决票。公司聘请的律
师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式
审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经
审核同时满足下列条件为有效：
    （1）已按本公告征集程序要求将《授权委托书》及相关文件送达指定地点；
    （2）在征集时间内提交《授权委托书》及相关文件；
    （3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署《授权委托书》，且授权内
容明确，提交相关文件完整、有效；
    （4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    5.股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同
的，股东最后一次签署的《授权委托书》为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的《授权委托书》为有效。
    6.对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），
以最后一次投票结果为准。
    7.经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
    （1）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截
止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人
的授权委托自动失效；
    （2）股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会
议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托
的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    （3）股东应在提交的《授权委托书》中明确其对征集事项的投票指示，并
在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其
授权委托无效。
    （四）征集对象：截至2024年3月15日（本次股东大会股权登记日）下午收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议
登记手续的公司全体股东。
    特此公告。
    附件：独立董事公开征集表决权授权委托书



                                                       征集人：韩树民
                                                         2024年3月6日
附件：



              秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
            独立董事公开征集表决权授权委托书

    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集表决权制作并公告的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事关
于公开征集表决权的公告》《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，已充分了解本次征集表决权事
项。
    在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事关于公开征集
表决权的公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授
权委托书内容进行修改。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托秦皇岛天秦装备制造股份有限公
司独立董事韩树民先生作为本人/本公司的代理人出席公司 2024 年第一次临时
股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
    本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下：

                                           备注

提案编码          提案名称              该 列打勾的   同意   反对   弃权
                                        栏 目可以投
                                        票
   100             总议案                   √
                              非累积投票提案
           《 关 于 公 司 <2024 年 限
   1.00    制性股票激励计划（草             √
           案）>及其摘要的议案》
           《 关 于 公 司 <2024 年 限
   2.00    制性股票激励计划实施             √
           考核管理办法>的议案》
           《关于提请股东大会授
           权董事会办理公司2024
   3.00                                     √
           年限制性股票激励计划
           相关事宜的议案》
    注：1.委托人对受托人的指示，对于采用非累积投票制议案，以在“同意”、“反对”、

“弃权”下面的方框中打“√”为准，涂改、填写其它符号的视同弃权统计。三者中只能选

其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

    2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。



    委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

    委托人身份证或营业执照号码：

    委托人股东账号：

    委托人持有公司股份的性质：

    委托人持股数量及比例：

    委托人联系方式：

    委托日期：      年     月      日

    委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。