证券代码：300922             证券简称：天秦装备      公告编号：2024-052


             秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
                 2023年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   1.会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）14:00。
   （2）网络投票时间：2024年5月10日，其中：
   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
   ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日9：
15至15:00任意时间。
   2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股
份有限公司二楼会议室。
   3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
   4.会议召集人：公司董事会
   5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生
   6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
   （二）会议的出席情况
   1.股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东共计12人，代表股份56,475,043股，占公司有表决
权股份总数（指扣除回购专用证券账户中的股份后总股本155,269,900股，下同）
的36.3722％。
    其中：通过现场投票的股东共计11人，代表股份56,472,348股，占公司有表决
权股份总数的36.3704％。
    通过网络投票的股东共计1人，代表股份2,695股，占公司有表决权股份总数的
0.0017％。
    2.中小投资者出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小投资者共计7人，代表股份1,021,029股，占公司有
表决权股份总数的0.6576％。
    其中：通过现场投票的中小投资者共计6人，代表股份1,018,334股，占公司有
表决权股份总数的0.6558％。
    通过网络投票的中小投资者共计1人，代表股份2,695股，占公司有表决权股份
总数的0.0017％。
    3.其他人员出席情况
    公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席
了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体
表决结果如下：
    1.审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
    表决情况：同意56,475,043股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意1,021,029股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以
上通过。
    2.审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
    表决情况：同意56,475,043股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意1,021,029股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以
上通过。
    3.审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
    表决情况：同意56,475,043股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意1,021,029股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以
上通过。
    4.审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
    表决情况：同意56,475,043股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意1,021,029股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以
上通过。
    5.审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
    表决情况：同意56,475,043股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意1,021,029股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以
上通过。
    6.审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
    表决情况：同意1,481,474股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意1,021,029股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    关联股东宋金锁、王素荣、童秋菊为公司董事，均已回避表决。
    本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的
1/2以上通过。
    7.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
    表决情况：同意56,475,043股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意1,021,029股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以
上通过。
    8.审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
    表决情况：同意56,475,043股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意1,021,029股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以
上通过。
       9.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    表决情况：同意56,475,043股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意1,021,029股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以
上通过。
       10.审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
    表决情况：同意56,394,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意1,021,029股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    关联股东李立永为公司监事会主席，已回避表决。
    本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的
1/2以上通过。
       三、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所的王雪莲律师、张舟律师出席见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本
次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
    四、备查文件
   1.2023年年度股东大会决议；
   2.北京市康达律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2023
年年度股东大会的法律意见书》。
   特此公告。
                                  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                       2024 年 5 月 10 日