证券代码：300928        证券简称：华安鑫创         公告编号：2024-046



             华安鑫创控股（北京）股份有限公司

               第三届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
九次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议
于 2024 年 10 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主
席何岩岩女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，
公司高管列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审核公司董事会编制的《2024 年第三季度报告》，监事会认为《2024 年第
三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审
议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

 特此公告。




                                  华安鑫创控股（北京）股份有限公司

                                                             监事会

                                                 2024 年 10 月 30 日