证券代码：300928        证券简称：华安鑫创        公告编号：2024-045



             华安鑫创控股（北京）股份有限公司

               第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议
于 2024 年 10 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何
攀先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司监
事及高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    经全体董事审议，一致认为公司《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年第三季度报告》。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

    经审议，董事会同意聘任冯悦刚先生担任公司审计部负责人，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于聘任公司审计部负责人的公告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第九次会议决议；

    2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；

    3、深交所要求的其他文件。

     特此公告。




                                       华安鑫创控股（北京）股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2024 年 10 月 30 日