证券代码：300933            证券简称：中辰股份        公告编号：2024-003
债券代码：123147            债券简称：中辰转债




                         中辰电缆股份有限公司

                 2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1
月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15-15:00。
    2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司
新办公楼三楼会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长杜南平先生
    6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《中辰电缆股份有限公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东总体出席情况
    参加本次股东大会现场会议加网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有
表决权的股份数合计为 227,052,700 股，占公司有表决权股份总数的 49.5198％。
    其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决
权的股份数合计为 225,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.2379％。
    通过网络投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数合计为
1,292,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.2819％。
    2、中小股东出席情况
    参加本次股东大会现场会议加网络投票的中小投资者及其代理人共 5 人，代
表有表决权的股份数合计为 3,302,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.7203％。
    其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共 1 人，代表有
表决权的股份数合计为 2,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4384％。
    通过网络投票的中小投资者及其代理人共 4 人，代表有表决权的股份数合计
为 1,292,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.2819％。
    中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    3、出席或列席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过
了以下议案：
    （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    总表决情况：同意 3,302,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 3,302,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的的 0.0000％。
    关联股东中辰控股有限公司按照规定对本议案回避表决。
    表决结果：通过。
    （二）逐项审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分治理制
度的议案》
    议案 2.01 变更注册资本及修订《公司章程》
    总表决情况：同意 227,052,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 3,302,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 99.9849％；反对 500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
    议案 2.02 修订《股东大会议事规则》
    总表决情况：同意 227,052,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 3,302,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
    议案 2.03 修订《董事会议事规则》
    总表决情况：同意 227,052,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 3,302,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
    议案 2.04 修订《监事会议事规则》
    总表决情况：同意 227,052,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 3,302,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
    议案 2.05 修订《独立董事制度》
    总表决情况：同意 227,052,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 3,302,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所何保飞律师、王炀律师现场见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
    四、备查文件
    1、中辰电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所关于中辰电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股
东大会的法律意见。




                                                   中辰电缆股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2024 年 1 月 5 日