证券代码：300933              证券简称：中辰股份               公告编号：2024-014

债券代码：123147              债券简称：中辰转债




                            中辰电缆股份有限公司

       关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、证券代码：300933，证券简称：中辰股份
    2、债券代码：123147，债券简称：中辰转债
    3、转股价格：7.78 元/股
    4、转股时间：2022 年 12 月 7 日至 2028 年 5 月 30 日
    5、转股股份来源：新增股份转股


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，中辰电缆股份有限公
司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可
转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
    一、可转换公司债券发行上市情况
    （一）可转债发行情况
    经 中 国 证 券 监 督管 理 委 员会 （ 以 下 简称 “ 中 国 证监 会 ” ） “证 监 许 可
〔2022〕678 号”同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了
570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。发
行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额
不足 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。
    （二）可转债上市情况
         经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起
    在 深 圳 证 券 交 易所 挂 牌 交易 ， 债 券 代码 为 “123147 ”， 债 券 简 称“ 中 辰 转
    债”。
         （三）可转债转股期限
         本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022
    年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 12 月 7 日）起至可转换公
    司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节假日，向后顺延）止。
         （四）可转债转股价格的调整
        截至 2024 年 3 月 29 日，中辰转债不存在转股价格调整情况。
         二、“中辰转债”转股及股份变动情况
         2024 年第一季度，“中辰转债”因转股减少 6 张（票面金额为人民币 600
    元），转股数量 77 股。截至 2024 年 3 月 29 日，“中辰转债”尚有 5,704,688
    张，剩余票面总金额为人民币 570,468,800 元。公司 2024 年第一季度股份变动
    情况如下：

                            本次股份变动前         本次变动    本次股份变动后
     股份性质            （2023 年 12 月 29 日）     数量   （2024 年 3 月 29 日）
                        股份数量（股）      比例 % （股） 股份数量（股） 比例 %
一 、 限售 条 件流 通
                          223,750,000.00       48.80           0     223,750,000.00      48.80
股/非流通
高管锁定股                           0.00       0.00           0                0.00          0.00
首发前限售股              223,750,000.00       48.80           0     223,750,000.00      48.80
二 、 无限 售 条件 流
                          234,758,680.00       51.20         77      234,758,757.00      51.20
通股
三、总股本                458,508,680.00     100.00          77      458,508,757.00     100.00

    注：因 2024 年 3 月 30 日起为非工作日，2024 年第一季度可转债转股截止时点为 2024

    年 3 月 29 日。

         三、其他说明
         投资者如需了解“中辰转债”的其他相关内容，请查阅 2022 年 5 月 27 日
    登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中辰电缆股份有限公司创业板向
    不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
         联系部门：公司证券事务部
   咨询电话：0510-80713366
   四、备查文件
   1、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“中辰股份”股本结构表；
   2、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“中辰转债”股本结构表。



   特此公告。


                                                  中辰电缆股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2024 年 4 月 1 日