证券代码：300933           证券简称：中辰股份        公告编号：2024-039
债券代码：123147           债券简称：中辰转债



                        中辰电缆股份有限公司

                 第三届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议
于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2024 年 5
月 13 日以网络、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平
先生主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。全体董事一致同意豁免本
次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
    根据《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司
董事会决定将“中辰转债”的转股价格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修
正后的转股价格自 2024 年 5 月 14 日起生效。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下
修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。
中辰电缆股份有限公司
               董事会
    2024 年 5 月 13 日