证券代码：300933           证券简称：中辰股份              公告编号：2024-043

债券代码：123147           债券简称：中辰转债




                         中辰电缆股份有限公司

       关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、证券代码：300933，证券简称：中辰股份
    2、债券代码：123147，债券简称：中辰转债
    3、转股价格：6.50 元/股
    4、转股时间：2022 年 12 月 7 日至 2028 年 5 月 30 日
    5、转股股份来源：新增股份转股


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，中辰电缆股份有限公
司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可
转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
    一、可转换公司债券发行上市情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
〔2022〕678 号”同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了
570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。发
行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额
不足 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。
    （二）可转债上市情况
       经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起
   在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123147”，债券简称“中辰转
   债”。
       （三）可转债转股期限
       本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022
   年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 12 月 7 日）起至可转换公
   司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节假日，向后顺延）止。
       （四）可转债转股价格的调整
       公司分别于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，2024 年 5
   月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修
   正可转换公司债券转股价格的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事
   会第十六次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议
   案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定，决定将“中辰转债”的转股价
   格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 14 日
   起生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向下修正可转换公司债
   券转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。
       二、“中辰转债”转股及股份变动情况
       2024 年第二季度，“中辰转债”因转股减少 660 张（票面金额为人民币
   66,000 元），转股数量 10,151 股。截至 2024 年 6 月 28 日，“中辰转债”尚有
   5,704,028 张，剩余票面总金额为人民币 570,402,800 元。公司 2024 年第二季度
   股份变动情况如下：

                        本次股份变动前       本次变动    本次股份变动后
    股份性质         （2024 年 3 月 29 日）    数量   （2024 年 6 月 28 日）
                   股份数量（股）     比例 % （股） 股份数量（股） 比例 %
一、限售条件流通
                     223,750,000.00     48.80        0     223,750,000.00    48.80
股/非流通
高管锁定股                     0.00      0.00        0               0.00        0.00
首发前限售股         223,750,000.00     48.80        0     223,750,000.00    48.80
二、无限售条件流
                     234,758,757.00     51.20    10,151    234,768,908.00    51.20
通股
三、总股本           458,508,757.00    100.00    10,151    458,518,908.00   100.00
注：因 2024 年 6 月 29 日起为非工作日，2024 年第二季度可转债转股截止时点为 2024
年 6 月 28 日。

     三、其他说明
     投资者如需了解“中辰转债”的其他相关内容，请查阅 2022 年 5 月 27 日
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中辰电缆股份有限公司创业板向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
     联系部门：公司证券事务部
     咨询电话：0510-80713366
     四、备查文件
     1、截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“中辰股份”股本结构表；
     2、截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“中辰转债”股本结构表。



     特此公告。


                                                        中辰电缆股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2024 年 7 月 1 日