证券代码：300936          证券简称：中英科技          公告编号：2024-040



                       常州中英科技股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2024 年 10 月 28 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本
次董事会会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 23 日以电话和其他通讯方式送达
各位董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先

生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。
    本次会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    董事会认为：《2024 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，
所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、
完整。
    该事项已经董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）审议通过《关于公司<舆情管理制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
    三、备查文件

    1、第三届董事会第十二次会议决议；
    2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。
特此公告。




             常州中英科技股份有限公司
                      董事会
                2024 年 10 月 29 日