证券代码：300942            证券简称：易瑞生物        公告编号：2024-005
债券代码：123220            债券简称：易瑞转债

            深圳市易瑞生物技术股份有限公司
              关于部分募投项目增加实施主体
                     及募集资金专户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2024 年 1 月 25 日召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十七
次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议
案》，同意由公司全资子公司深圳市爱医生物科技有限公司（以下简称“爱医生
物”）实施的向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目“动物诊断产品产业
化项目”增加公司为实施主体并开设募集资金专项账户。除上述变更外，公司向
不特定对象发行可转换公司债券的募投项目无其他变更。

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等
相关规定，本次事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将
有关情况公告如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同
意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,281,967 张，每张面值为人民
币 100.00 元，募集资金总额为人民币 328,196,700.00 元，扣除发行费用总额人民
币 8,648,107.39 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 319,548,592.61 元。
上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
“华兴验字【2023】23000130176 号”《验资报告》。

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       公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储，公司及子公司与保荐机构、
募集资金存放银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。

       二、募投项目的情况

       根据《深圳市易瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》及公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十
五次会议审议通过的《关于调整部分募投项目募集资金投入金额的议案》，公司
本次募集资金投资项目及使用计划如下：

                                                              单位：人民币万元

序号       项目名称       实施主体         项目投资总额     拟使用募集资金投资额
       食品安全快速检测
 1                        易瑞生物           8,800.71             7,935.89
       产业化项目（二期）
       动物诊断产品产业
 2                        爱医生物          11,262.66            11,262.66
       化项目
       快检技术研发中心
 3                        易瑞生物           8,994.92             6,756.31
       建设项目
 4     补充流动资金         易瑞生物         6,000.00             6,000.00
            合计                 -          35,058.28            31,954.86

       三、部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的情况

       “动物诊断产品产业化项目”实施主体的变化情况如下：

               项目名称                    变更前实施主体       变更后实施主体
        动物诊断产品产业化项目                爱医生物         爱医生物、本公司

       除上述变更之外，“动物诊断产品产业化项目”的实施方式、投资总额、投
资计划等均不存在变化。公司将根据募集资金管理的要求，为本次部分募投项目
新增的实施主体开设募集资金专项账户，并与拟开户银行、保荐机构签订募集资
金监管协议，对募集资金的专项存放和使用情况进行监督。公司董事会授权公司
管理层或其授权的指定人士代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集
资金监管协议等具体事宜。

       四、部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的原因和对公司的影响

       在“动物诊断产品产业化项目”的实施过程中，公司及子公司爱医生物将严
格按照募集资金使用的相关规定，从项目实际出发，按需支付募集资金。为更好


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的管理募集资金和实施该募投项目，现增加本公司为“动物诊断产品产业化项目”
的实施主体，该变更不影响该项目的整体实施。

    本次“动物诊断产品产业化项目”增加实施主体及募集资金专户，将有利于
加快募投项目的顺利推进，提高募集资金使用效率，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形。

    五、履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会意见

    公司于 2024 年 1 月 25 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了
《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，董事会同意由公司
全资子公司爱医生物实施的公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目
“动物诊断产品产业化项目”增加本公司为实施主体并开设募集资金专项账户。

    （二）监事会意见

    公司于 2024 年 1 月 25 日召开的第二届监事会第二十七次会议审议通过了
《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》。监事会认为：公司
本次部分募投项目增加实施主体及募集资金专户有利于募投项目的顺利实施，不
存在变相改变公司募集资金用途的情形。本次事项的决策程序符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定。

    （三）保荐机构核查意见

    保荐机构认为：公司本次部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的事项
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，并已经公司董事会、监事


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会审议通过，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募
投项目的正常进行，保荐机构对公司本次部分募投项目增加实施主体及募集资金
专户的事项无异议。

    六、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；

    2、公司第二届监事会第二十七次会议决议；

    3、《东兴证券股份有限公司关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司部分募
投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见》。

    特此公告。




                                       深圳市易瑞生物技术股份有限公司
                                                                 董事会

                                                      2024 年 1 月 25 日




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