证券代码：300942           证券简称：易瑞生物          公告编号：2024-003
债券代码：123220           债券简称：易瑞转债


            深圳市易瑞生物技术股份有限公司
         第二届监事会第二十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日
（星期四）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物会议室以现场与通讯表决相
结合的方式召开了第二届监事会第二十七次会议。本次会议通知已于2024年1月
22日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。
    本次会议由监事会主席李美霞女士召集并主持，本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人；公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通知、
召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规
章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审
议结果如下：
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次置换事项履行了必要的审批程序，不存在变
相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金
的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


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    2、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目增加实施主体及募集资金专户
有利于募投项目的顺利实施，不存在变相改变公司募集资金用途的情形。本次事
项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：公司是基于募投项目建设的实际情况将“食品安全快
速检测产品生产线建设项目”预计达到预定可使用状态的日期调整为 2025 年 8
月 24 日，不存在变相改变公司募集资金用途的情形。本次事项的决策程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于首次公开发行股票募投 项目延 期的 公告》 详见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、第二届监事会第二十七次会议决议。

    特此公告。




                                          深圳市易瑞生物技术股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2024 年 1 月 25 日




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