证券代码：300942            证券简称：易瑞生物          公告编号：2024-009
债券代码：123220            债券简称：易瑞转债


             深圳市易瑞生物技术股份有限公司
          第二届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日（星
期二）以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十八次会议，本次会议预通知已
于2024年2月2日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。
    本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际
出席董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、
部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审
议结果如下：
    1、审议通过《关于不向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》
    截至 2024 年 2 月 6 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发“易瑞转债”转股价格向
下修正条件。
    鉴于“易瑞转债”发行上市时间较短，距离存续期届满尚远，且近期公司股价
受到宏观经济、市场调整、行业情况等诸多因素影响出现了较大波动，综合考虑
市场环境、公司基本情况等诸多因素，以及基于对公司长期稳健发展的信心，公
司董事会拟决定本次不向下修正“易瑞转债”转股价格，且自本次董事会审议通过
后的次一交易日起未来 6 个月内（即 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 8 月 6 日），如
再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 8 月 7 日
起算，若再次触发“易瑞转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次审
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议决定是否行使“易瑞转债”转股价格向下修正权利。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于不向下修正“易瑞转债”转股价格的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十八次会议决议。

    特此公告。




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                                                                  董事会
                                                         2024 年 2 月 6 日




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