易瑞生物：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知2024-03-15
证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-020
债券代码：123220 债券简称：易瑞转债
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日
召开第二届董事会第二十九次会议，公司董事会决定于2024年4月1日（星期一）
14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会（以
下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于 2024 年 3 月 13 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 1 日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间
为 2024 年 4 月 1 日 9:15 至 15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登
记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如
1
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席或通过授权委托书（附件 2）委托他人出席现
场会议并表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024 年 3 月 26 日
7、会议出席对象：
（1）截至本次股东大会股权登记日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述股东
均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式（授权委托书
格式见附件 2）委托代理人出席并参加表决，股东代理人不必是本公司的股东；
或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市宝安区留仙一路 2-1 号易瑞生物公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案 备注：该列打
提案名称
编码 勾的栏目可以
累积投票提案（采用等额选举） 投票
1.00 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4）
1.01 选举肖昭理先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈智英女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举王西丽女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举李文天女士为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）
2.01 选举熊莹女士为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举袁若宾先生为公司第三届董事会独立董事 √
2
提案 备注：该列打
提案名称
编码 勾的栏目可以
2.03 选举周万军先生为公司第三届董事会独立董事 投票
√
3.00 《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数（2）
3.01 选举莫秋华先生为第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举张鑫女士为第三届监事会非职工代表监事 √
（1）公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
（2）特别事项说明：提案 1、提案 2、提案 3 将实行累积投票制进行逐项表
决，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（3）上述议案已经于 2024 年 3 月 13 日召开的第二届董事会第二十九次会
议、第二届监事会第二十八次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序
合法、资料完备，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关文件。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件 2）和代
理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、
法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见
附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在 2024 年
3
3 月 28 日 17:00 之前送达公司或发送邮件至联系邮箱）。股东请仔细填写《股东
参会登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印
件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：自本次股东大会股权登记日至 2024 年 3 月 28 日（星期四）
17:00 止。
3、登记地点：深圳市宝安区留仙一路 2-1 号深圳市易瑞生物技术股份有限
公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：518101。
4、会议联系方式：
联系人：李文天、邓雯璟
联系电话：0755-27948546-889/0755-23095742
联系邮箱：security@bioeasy.com
传真号码：0755-27948417
5、其他事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场，以便办理签到入场手续；
（2）参加会议的股东及股东代理人食宿、交通等费用及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1
《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议；
2、第二届监事会第二十八次会议决议。
六、附件资料
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《2024 年第一次临时股东大会股东参会登记表》。
4
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 14 日
5
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350942 投票简称：易瑞投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对
该候选人投 0 票。
表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 人）
股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董
事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为3人）
股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（提案3，采用等额选举，应选人数为2人）
股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职
工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
6
3、本次股东大会不设总议案。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 4 月 1 日（现场会议召开当日）的交易时间，即 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 1 日（现场会议召开当日），
9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
7
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人/单位出席于 2024 年 4 月 1 日
（星期一）14:30 召开的深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会，代表本人/单位依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会
相关文件。本人/单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使
表决权，其行使表决权的后果均由本人/单位承担。
备注： 该列
同 反 弃
提案 打勾的 栏目
提案名称 意 对 权
编码 可以投票
√
采用等额选举，填报投给候选
累积投票提案
人的选举票数
1.00 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4）
1.01 选举肖昭理先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈智英女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举王西丽女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举李文天女士为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）
2.01 选举熊莹女士为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举袁若宾先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举周万军先生为公司第三届董事会独立董事 √
《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议
3.00 应选人数（2）
案》
3.01 选举莫秋华先生为第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举张鑫女士为第三届监事会非职工代表监事 √
8
委托人对受托人的指示，累积投票提案，请填报选举票数；非累积投票提案
以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事
项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示
或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项
进行投票表决。
委托人股东账户：
委托人持有股数及持股性质：
委托人签名（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号/营业执照号码：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
9
附件 3：
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会股东参会登记表
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 营业执照号码：
法人股东法定代表人姓名（如适用）： 股东账户：
持股数量： 联系电话：
联系邮箱： 联系地址：
是否本人参会： □是 □否 备注：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
是否提交授权委托书： □是 □否 备注：
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公
司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果
由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
2、请用正楷填写此表；
3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 2）并提供受托人身份证复印件；
4、登记时间内用电子邮件或信函方式进行登记的（需提供有关证件复印件），以登记时间内公
司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
10
