证券代码：300942          证券简称：易瑞生物          公告编号：2024-021
债券代码：123220          债券简称：易瑞转债


                  深圳市易瑞生物技术股份有限公司

                 2024 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年4月1日（星期一）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024年4月1日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年4月1日9:15至15:00。
    2、现场会议地点：深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长肖昭理先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8名，代表股份273,379,925股，
占公司有表决权股份总数的68.1982%，其中：通过现场投票的股东及股东授权代
表共2名，代表股份23,545,003股，占公司有表决权股份总数的5.8736%；通过网

                                     1
络投票的股东共6名，代表股份 249,834,922 股，占公司有表决权股份总数的
62.3246%。
    2、中小股东出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的中小股东及其授权委托代表共4名，代表股份74,900股，
占公司有表决权股份总数的0.0187%；其中：通过现场投票的中小股东及其授权
委托代表共1名，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网
络投票的中小股东共3名，代表股份74,800股，占公司有表决权股份总数的
0.0187%。
    中小股东指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
    3、其他人员出席/列席情况
    公司董事、监事、董事会秘书、第三届董事会董事候选人、第三届监事会非
职工代表监事候选人以及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会
议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对以
下提案进行表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
    本议案采用累积投票制进行表决，表决情况如下：
    1.01 选举肖昭理先生为公司第三届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 273,379,925 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
100.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 74,900 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%。
    表决结果：肖昭理先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    1.02 选举陈智英女士为公司第三届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 273,379,925 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
100.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 74,900 股，占出席本次会议中小股东所持


                                     2
有效表决权股份总数的 100.0000%。
    表决结果：陈智英女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
    1.03 选举王西丽女士为公司第三届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 273,379,925 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
100.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 74,900 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%。
    表决结果：王西丽女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
    1.04 选举李文天女士为公司第三届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 273,379,925 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
100.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 74,900 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%。
    表决结果：李文天女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
    2、审议通过《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
    本议案采用累积投票制进行表决，表决情况如下：
    2.01 选举熊莹女士为公司第三届董事会独立董事
    总表决情况：同意 273,379,925 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
100.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 74,900 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%。
    表决结果：熊莹女士当选为公司第三届董事会独立董事。
    2.02 选举袁若宾先生为公司第三届董事会独立董事
    总表决情况：同意 273,379,925 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
100.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 74,900 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%。
    表决结果：袁若宾先生当选为公司第三届董事会独立董事。
    2.03 选举周万军先生为公司第三届董事会独立董事


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    总表决情况：同意 273,379,925 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
100.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 74,900 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%。
    表决结果：周万军先生当选为公司第三届董事会独立董事。
    上述独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
    3、审议通过《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
    3.01 选举莫秋华先生为第三届监事会非职工代表监事
    总表决情况：同意 273,379,925 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
100.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 74,900 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%。
    表决结果：莫秋华先生当选为第三届监事会非职工代表监事。
    3.02 选举张鑫女士为第三届监事会非职工代表监事
    总表决情况：同意 273,379,925 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
100.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 74,900 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%。
    表决结果：张鑫女士当选为第三届监事会非职工代表监事。
    三、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
    2、见证律师：张韵雯、李德齐
    3、法律意见书结论性意见：公司2024年第一次临时股东大会召集及召开程
序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合
法有效。
    四、备查文件
    1、深圳市易瑞生物技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议；
    2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司2024年


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第一次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。


                                     深圳市易瑞生物技术股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2024年4月1日




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