证券代码：300953         证券简称：震裕科技         公告编号：2024-094
债券代码：123228         债券简称：震裕转债

                      宁波震裕科技股份有限公司
                 第四届董事会第三十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会
议于 2024 年 10 月 8 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于

2024 年 9 月 30 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事
长蒋震林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级
管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于拟对外投资的议案》

    董事会同意公司以自有或自筹资金投资全资子公司宁波马丁具身机 器人科

技有限公司，拟投资金额不超过 12,000 万元，公司以货币等方式出资。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟

对外投资的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件
    1、第四届董事会第三十四次会议决议。


    特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
              2024 年 10 月 8 日