证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-128
债券代码：123228 债券简称：震裕转债
宁波震裕科技股份有限公司
关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 26 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年度第四次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-119）。经事后核查发现，原公告“附件 2：授权
委托书”累积投票格式存在错误，现对相关内容更正如下：
更正前：
附件 2：授权委托书
兹授权委托________先生（女士）代表本单位/本人出席宁波震裕科技股份
有限公司 2024 年度第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表
决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本
次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾
同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案：议案 1.2.3 为等额选举
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 应选人数
1.00
董事候选人的议案》 6人
1.01 选举蒋震林先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举洪瑞娣女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举蒋宁先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举梁鹤先生为公司第五届董事会非独立董事 √
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾
同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
1.05 选举张刚林先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举周茂伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 应选人数
2.00
事候选人的议案》 3人
2.01 选举阮殿波先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举楼百均先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举蒲一苇女士为公司第五届董事会独立董事 √
《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工 应选人数
3.00
代表监事候选人的议案》 2人
选举王建红先生为公司第五届监事会非职工代表监
3.01 √
事
选举邓晓根先生为公司第五届监事会非职工代表监
3.02 √
事
非累积投票提案
4.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理 √
5.00
工商变更登记的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
9.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 √
10.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
12.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
更正后：
附件 2：授权委托书
兹授权委托________先生（女士）代表本单位/本人出席宁波震裕科技股份
有限公司 2024 年度第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表
决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本
次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾
同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案：议案 1.2.3 为等额选举
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 应选人数
1.00 选举票数
董事候选人的议案》 6人
1.01 选举蒋震林先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举洪瑞娣女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举蒋宁先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举梁鹤先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举张刚林先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举周茂伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 应选人数
2.00 选举票数
事候选人的议案》 3人
2.01 选举阮殿波先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举楼百均先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举蒲一苇女士为公司第五届董事会独立董事 √
《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工 应选人数
3.00 选举票数
代表监事候选人的议案》 2人
选举王建红先生为公司第五届监事会非职工代表监
3.01 √
事
选举邓晓根先生为公司第五届监事会非职工代表监
3.02 √
事
非累积投票提案
4.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理 √
5.00
工商变更登记的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾
同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
9.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 √
10.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
12.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的公告全文详见同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度第四次临时股东大
会的通知（更正后）》（公告编号：2024-129）。公司对本次公告更正给广大投
资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日