北京德和衡律师事务所
关于
北京建工环境修复股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇二四年十一月
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致：北京建工环境修复股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受北京建工环境
修复股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司
2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所
律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、
规范性文件及《北京建工环境修复股份有限公司章程》 以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，对本次股东大会进行见证并出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关
文件和材料。本所律师得到公司如下保证：公司已经提供和披露了本
所律师认为作为出具法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所
提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完
整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员及召集人资格、会议的表决程序及表决结果是否符合《公司
法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及议
案所涉及的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资
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料一并公告。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的
使用，不得用作任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查
和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 10 月 25 日，公司召
开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次
临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）召开
公司 2024 年第二次临时股东大会。
2024 年 10 月 26 日，公司在深圳证券交易所官方网站及巨潮资
讯网站刊登了《北京建工环境修复股份有限公司关于 2024 年第二次
临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-044，以下简称“《股
东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召开时
间和地点、会议方式、股权登记日、会议审议事项、会议登记办法及
网络投票程序等内容，说明了有权出席会议的股东的股权登记日及其
可委托代理人出席会议并参加表决的权利。本次股东大会股权登记日
为 2024 年 11 月 4 日（星期一）。
（二）本次股东大会的召开程序
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本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30，本次股东大会于北京
市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室召开。公司董事长
路刚主持了本次股东大会。本次股东大会现场会议按照本次股东大会
公告载明的时间、地点召开，并完成了公告所列明的全部议程。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024
年 11 月 11 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 11 月 11
日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、
会议召集及召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
本次会议现场出席及网络出席的股东（包括委托代理人出席会议
的股东）共 96 人，代表股份合计 72,840,606 股，占公司股
份总数的 46.4733 %。
根据公司通过深圳证券信息有限公司取得的本次股东大会网络
投票统计结果，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所
互联网投票系统参加网络投票的股东共 96 人，所代表股份共计
72,840,606 股，占公司股份总数的 46.4733 %。上述参加网络
投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进
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行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投
票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规
定的前提下，相关出席会议的股东符合资格。
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 95 人，
代表公司股份 7,153,454 股，占公司有表决权股份总数的
4.5640 %。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表
人，代表公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0 %；通
过网络投票的中小股东 95 人，代表公司股份 7,153,454 股，
占公司有表决权股份总数的 4.5640 %。
公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或
列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的事项、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的事项
根据《股东大会通知》，公司董事会提请本次股东大会审议的事
项为：
1.《关于选举公司非独立董事的议案》；
2.《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》；
2.1 修订《公司章程》；
2.2 修订《股东大会议事规则》；
2.3 修订《董事会议事规则》；
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2.4 修订《监事会议事规则》。
经本所律师查验，本次股东大会所审议的事项均属于公司股东大
会的职权范围，并且与股东大会通知所列明的事项相符，本次股东大
会未对股东大会通知的议案进行修改，不存在对股东大会通知中未列
明的事项进行审议的情况。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取现场记名投票方式及网络投票方式就
上述议案进行了投票表决。会议按法律法规及《公司章程》规定的程
序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互
联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。网络投票结束后，深圳
证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表
决结果，会议主持人当场公布了表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
1.《关于选举公司非独立董事的议案》表决结果如下：
同 意 72,446,206 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.4585 %；反对 378,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.5196 % ； 弃 权 15,900 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0218%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,759,054 股，占出席
会 议 中 小 投资 者及 中 小 投 资者 代理 人 代 表 有表 决权 股 份 总 数的
94.4866 %；反对 378,500 股，占出席会议中小投资者及中小
投资者代理人代表有表决权股份总数的 5.2912 %；弃权
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15,900 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决
权股份总数的 0.2223 %。
表决结果：该项议案获得通过。
2.《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，本议案采
取逐项表决方式进行审议，具体表决结果如下：
2.1 修订《公司章程》
同意 72,476,106 股 ，占出 席会议 有表决权 股份总 数的
99.4996 %；反对 352,600 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4841 %；弃权 11,900 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0163 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,788,954 股，占出席
会 议 中 小 投资 者及 中 小 投 资者 代理 人 代 表 有表 决权 股 份 总 数的
94.9046 %；反对 352,600 股，占出席会议中小投资者及中小
投资者代理人代表有表决权股份总数的 4.9291 %；弃权 11,900
股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.1664 %。
表决结果：该项议案获得通过。
2.2 修订《股东大会议事规则》
同意 72,473,706 股 ，占出 席会议 有表决权 股份总 数的
99.4963 %；反对 354,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4870 %；弃权 12,200 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0167 %。
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其中，中小投资者表决情况为：同意 6,786,554 股，占出席
会 议 中 小 投资 者及 中 小 投 资者 代理 人 代 表 有表 决权 股 份 总 数的
94.8710 %；反对 354,700 股，占出席会议中小投资者及中小
投资者代理人代表有表决权股份总数的 4.9584 %；弃权
12,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决
权股份总数的 0.1705 %。
表决结果：该项议案获得通过。
2.3 修订《董事会议事规则》
同意 72,476,106 股， 占出席会议 有表决权 股份总 数的
99.4996 %；反对 352,600 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4841 %；弃权 11,900 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0163 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,788,954 股，占出席
会 议 中 小 投资 者及 中 小 投 资者 代理 人 代 表 有表 决权 股 份 总 数的
94.9046 %；反对 352,600 股，占出席会议中小投资者及中小
投资者代理人代表有表决权股份总数的 4.9291 %；弃权
11,900 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决
权股份总数的 0.1664 %。
表决结果：该项议案获得通过。
2.4 修订《监事会议事规则》
同 意 72,474,006 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.4967 %；反对 354,700 股，占出席会议有表决权股份总数的
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0.4870 %；弃权 11,900 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0163 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,786,854 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
94.8752 %；反对 354,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者
代理人代表有表决权股份总数的 4.9584%；弃权 11,900 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.1664 %。
表决结果：该项议案获得通过。
本次审议的议案涉及特别表决事项的，已经出席本次股东大会的
股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通
知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合
法律、行政法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
本法律意见书正本一式 叁 份，经本所律师签字并加盖公章后
生效。
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（本页无正文，仅为《北京德和衡律师事务所关于北京建工环境
修复股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》签字
盖章页）
北京德和衡律师事务所
负责人：刘克江
经办律师：于卫东
经办律师：陈浩
2024 年 11 月 11 日
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