证券代码：300960               证券简称：通业科技          公告编号：2024-020




                       深圳通业科技股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、     董事会会议召开情况

1、 本次会议通知于2024年5月30日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。

2、 本次会议于2024年6月4日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议室

    召开。

3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英、牛红军、汪

    吉、汪顺静以通讯方式出席。

4、 本次会议由公司董事长闫永革先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席

    会议。

5、 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司

    章程》等有关规定，决议合法有效。

     二、     董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：


     1、审议通过《关于公司续签房屋租赁合同的议案》


     经审议，鉴于原厂房租赁合同已到期，因经营业务需要，董事会同意继续

承租其位于深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路 1231 号美泰工业园 3 栋厂房

及 60 间宿舍，用做厂房、办公场地及员工宿舍，租赁期限为 2024 年 6 月 1 日

至 2027 年 5 月 31 日止，租赁总额约人民币 2,700 万元。并授权相关人员具体

办理与美泰五金塑胶制品（深圳）有限公司签署《房屋租赁合同》等相关事项。
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     具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于公司续签房屋租赁合同的公告》（公告编号：2024-021）。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     三、     备查文件

     （1） 《第三届董事会第十七次会议决议》；

     （2） 《房屋租赁合同》。




     特此公告。


                                         深圳通业科技股份有限公司董事会


                                                     二〇二四年六月四日