证券代码：300961          证券简称：深水海纳        公告编号：2024-052



                   深水海纳水务集团股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于
2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主
持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。
    本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关
规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会审议议案情况
    1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告所载信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。




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    深水海纳水务集团股份有限公司监事会
                     2024 年 10 月 26 日




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