证券代码：300961          证券简称：深水海纳        公告编号：2024-065



                  深水海纳水务集团股份有限公司

               第三届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件方式向各位董事
发出，会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式
召开。会议由李海波董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监
事和高级管理人员列席会议。
    本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关
法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

      1、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟向公司
 提供财务资助暨关联交易的议案》
    为了支持公司高质量发展战略，满足公司业务经营和日常流动资金的需要，
便捷公司短期资金需求，拟与公司控股股东、实际控制人李海波先生及其一致行
动人西藏海纳博创投资控股有限公司（以下简称“西藏海纳博创”）、深圳市海纳
博创科技有限公司（以下简称“深圳海纳博创”）签署相关财务资助借款协议。根
据协议内容，公司控股股东、实际控制人李海波先生及其一致行动人西藏海纳博
创、深圳海纳博创拟向公司及其控股子公司提供额度不超过5,000万元财务资助。
本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，可提前还

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款。上述借款期限为自公司及其控股子公司收到相应借款之日起6个月，如借款
到期后公司及其控股子公司仍存在需求，借款方同意在借款到期后展期，自收到
公司申请展期的书面通知之日起，上述借款期限自动展期6个月。上述借款不计
收利息，无需公司及控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司
控股股东、实际控制人及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
    关联董事李海波先生回避表决。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十四次会议决议。



    特此公告。




                                        深水海纳水务集团股份有限公司董事会
                                                         2024 年 12 月 19 日




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