证券代码：300972          证券简称：万辰集团         公告编号：2024-003



                福建万辰生物科技集团股份有限公司

                 第四届监事会第八次会议决议公告




      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
八次会议于 2024 年 2 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事
会会议通知于 2024 年 2 月 17 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈毅
勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

    审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

    监事会认为，公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期事项
符合有关法律法规、规范性文件的规定，符合公司治理的要求，审议程序合
法、合规，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况，同意
本次向特定对象发行股票股东大会有效期自原期限届满之日起延长 12 个月。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向特定
对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第八次会议决议。




特此公告。

                                   福建万辰生物科技集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                   2024 年 2 月 20 日




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