证券代码：300972          证券简称：万辰集团          公告编号：2024-002



                    福建万辰生物科技集团股份有限公司

                     第四届董事会第八次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
八次会议于 2024 年 2 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事
会会议通知于 2024 年 2 月 17 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。
会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主
持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规
定。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

    公司于 2023 年 3 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
公司向特定对象发行股票方案的议案》等向特定对象发行股票相关议案，本次发
行决议有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月。鉴于公司本次发行股东
大会决议有效期即将届满，本次发行相关事项仍在办理中，为保证本次向特定对
象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请对本次发行的
股东大会决议有效期进行延长，有效期自原期限届满之日起延长 12 个月。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向特定
                                    1
对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》。

    公司独立董事专门会议对该事项出具了同意的审核意见。

    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，5 票回避；公司关联董事王健
坤、林该春、王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对
象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

    公司于 2023 年 3 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议
案》等向特定对象发行 A 股股票相关议案，授权有效期为公司股东大会审议通
过之日起十二个月。鉴于公司本次发行股东大会决议有效期即将届满，为了顺利
推进本次向特定对象发行股票的后续事项，提请股东大会延长授权董事会全权办
理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期，有效期自原期限届满之日
起延长 12 个月。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向特定
对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》。

    公司独立董事专门会议对该事项出具了同意的审核意见。

    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，5 票回避；公司关联董事王健
坤、林该春、王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2024 年 3 月
7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司披露于巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通
知》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届董事会独立董事第二次专门会议审核意见。



特此公告。

                                  福建万辰生物科技集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2024 年 2 月 20 日




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