证券代码：300972         证券简称：万辰集团          公告编号：2024-004



                   福建万辰生物科技集团股份有限公司

   关于向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期

                                 的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 20
日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于延长向特定对象发 行股票股东
大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定
对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审
议，现将具体情况公告如下：

    一、关于向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的说明

    公司分别于 2023 年 2 月 20 日、2023 年 3 月 8 日召开第三届董事会第三十次
会议决议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行
股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜的议案》等向特定对象发行 A 股股票相关议案。根据上述会议决
议，公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会
及董事会全权办理相关事宜有效期为自股东大会审议通过之日起十二 个月。鉴于
上述有效期即将届满，本次发行相关事项仍在办理中，为保证本次向特定对象发行
股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司于 2024 年 2 月 20 日
召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于延长向特定对象发行 股票股东大
会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对
象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行股东大会决议的有效
期和股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效
期自原期限届满之日起延长 12 个月。公司独立董事专门会议对该事项出具了同意
的审核意见。

    二、备查文件

    1、第四届董事会第八次会议决议；

    2、第四届监事会第八次会议决议；

    3、第四届董事会独立董事第二次专门会议审核意见。

    特此公告。

                                       福建万辰生物科技集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 2 月 20 日