证券代码：300972          证券简称：万辰集团          公告编号：2024-112



                 福建万辰生物科技集团股份有限公司

                 第四届监事会第二十三次会议决议公告




      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十三次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本
次监事会会议通知于 2024 年 11 月 19 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监
事发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会
主席陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司拟终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金能提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用
募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法合
规，同意公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，同意提交公司股东
大会审议。
   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止募
集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

   第四届监事会第二十三次会议决议。

   特此公告。

                                      福建万辰生物科技集团股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     2024 年 11 月 30 日