证券代码：300972          证券简称：万辰集团         公告编号：2024-117



                福建万辰生物科技集团股份有限公司

               第四届监事会第二十四次会议决议公告




      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十四次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本
次监事会会议通知于 2024 年 12 月 7 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事
发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主
席陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为：此次关联交易价格公允，决策程序合法、有效，同意
公司购买资产暨关联交易的议案。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买资
产暨关联交易的公告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律法规及《公司章程》

的相关规定，充分考虑了公司的经营状况、公司的未来发展以及股东的投资回报，
不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。
同意将本次利润分配方案提交公司股东会审议。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024
年前三季度利润分配预案的公告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日
常关联交易预计的议案》

    经审议，监事会认为：本次增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部
分日常关联交易预计的事项合理、交易价格公允，决策程序合法、有效。因此，
监事会同意公司《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关
联交易预计的议案》，并提交公司股东会审议。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加
2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交易预计的公告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第四届监事会第二十四次会议决议。

    特此公告。

                                       福建万辰生物科技集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2024 年 12 月 13 日