证券代码：300973                证券简称：立高食品                 公告编号：2024-084
债券代码：123179                债券简称：立高转债


                           立高食品股份有限公司
           关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决定于 2024 年

11 月 14 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如
下：
       一、会议召开基本情况
       1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
       2、会议召集人：公司董事会。

       3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于提请召
开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
       4、会议召开时间：
       （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:30

       （2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日（星期四）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日
（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
       5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
       （2）网络投票：公司将 通过 深圳 证券交 易所 交易 系统 和互 联网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述 网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
       （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以
第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五）。
    7、会议出席对象
    （1）截至 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人

出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：广州市白云区云城东路 559-571 号宏鼎云璟汇 2 栋 5 楼立高食品

会议室。
    二、会议审议事项

                                                                   备注
 提案编码                   提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
   1.00     《2024 年前三季度利润分配预案》                         √

    上述提案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东

以外的其他股东）。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记或电子邮件方式登记；不接受电话登记。
    2、登记时间：
    （1）现场登记时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）9:00-11:30 及 14:00-17:00
    （2）电子邮件方式登记时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）16:00 之前发送邮件到
公司电子邮箱（dongmiban@ligaofoods.com），请根据是否本人出席提交相应的证件 手续
（详见如下登记所需文件）的扫描件。
    3、登记地点：广州市白云区云城东路 559-571 号宏鼎云璟汇 2 栋 5 楼立高食品股份
有限公司证券部。

    4、登记及出席要求：
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，
须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定

代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
    （3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券
公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写
明参会人所持股份数量。
    （4）上述材料均要求为原件（除注明复印件外），对不符合要求的材料须于会议开

始前补交完整。
    5、其他事项
    （1）联系方式
      联系人：欧阳群
      联系电话：020-36510920-882

      传真号码：020-36503261
      电子邮箱：dongmiban@ligaofoods.com
    （2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、备查文件
    1、第三届董事会第十次会议决议；
    2、第三届监事会第七次会议决议。
    附件：
    1、参加网络投票的具体操作流程；
    2、授权委托书。
    特此公告。
                                                             立高食品股份有限公司
                                                                            董事会

                                                                 2024 年 10 月 30 日
附件 1：

                               参加网络投票的具体操作流程



     一、网络投票的程序

     1．投票代码：350973
     2．投票简称：立高投票
     3．填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填
报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

     4．对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1．投票时间：2024 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
     2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00。

     2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
     3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                                       授权委托书


立高食品股份有限公司：

         兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 14 日召

开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

                                               备注          同意 反对 弃权   回避
 提案
                   提案名称               该列打勾的栏目
 编码
                                             可以投票

非累积投票提案

           《2024 年前三季度利润分配
  1.00                                          √
           预案》




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：     年   月   日


注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进

行表决。