证券代码：300986          证券简称：志特新材          公告编号：2024-081
转债代码：123186          转债简称：志特转债


                   江西志特新材料股份有限公司

            第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七
次会议通知已于 2024 年 9 月 6 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 9 月 9 日以
现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议
由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司 2022 年、2023 年年度权益分派方案已实施完成，根据《江西志特
新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权
激励管理办法》的相关规定，同意公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部
分限制性股票数量由 2,044,000 股调整为 3,062,695 股，首次授予价格及预留授予
价格由 11.89 元/股调整为 7.70 元/股，预留部分的限制性股票数量由 508,200 股
调整为 761,478 股。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事高渭泉先生、温玲女士、李润文先生、郭凤霞女士为激励对象，已回避
表决。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    2、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期与预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和《江西志特新材料股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年年度股东大会的
授权，董事会认为本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个
归属期归属条件已成就，同意公司按照相关规定为符合条件的首次授予部分 8
名、预留授予部分 6 名激励对象办理 109,253 股限制性股票的归属相关事宜。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事高渭泉先生、温玲女士、李润文先生、郭凤霞女士为激励对象，已回避
表决。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    3、审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》
    根据《江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
相关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的 78 名激励对象与预
留授予的 39 名激励对象因离职或自愿放弃当期归属而不符合归属条件，以及公
司与 1 名激励对象未达到本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部
分第一个归属期公司层面、个人层面全额归属条件，董事会同意公司作废前述已
授予但尚未归属的合计 1,385,833 股的第二类限制性股票。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事高渭泉先生、温玲女士、李润文先生、郭凤霞女士为激励对象，已回避
表决。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    4、审议通过了《关于暂不向下修正“志特转债”转股价格的议案》
    截至 2024 年 9 月 9 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发“志特转债”转股价
格的向下修正条款。综合考虑公司的实际情况、市场环境等诸多因素影响，公司
董事会决定本次暂不向下修正“志特转债”转股价格。自本次董事会审议通过后
的次一交易日（即 2024 年 9 月 10 日）重新起算，若再次触发“志特转债”转股
价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“志特转债”转股
价格向下修正权利。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十七次会议决议；
    2、董事会薪酬与考核委员会决议。


    特此公告。



                                       江西志特新材料股份有限公司董事会
                                                   2024 年 9 月 9 日